本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、基于2024年生产经营预算，公司预计2024年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易3,674,719万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务2,514,227万元，关联销售及提供劳务1,135,492万元，利息、手续费及佣金收入17,000万元，利息及佣金支出8,000万元。

　　2、公司第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会议对该事项进行了事前审议，全体独立董事同意该议案并同意将其提交董事会审议；第八届董事会第十八次会议审议批准了该事项，全体非关联董事同意本议案，关联董事李建宇先生、阳向宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生均已回避表决；公司第八届监事会第十三次会议审议批准了该事项，董事会及监事会决议公告已于同日披露在巨潮资讯网上。

　　3、上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东湖南钢铁集团及其一致行动人须回避表决。

　　公司2024年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。具体情况如下：

　　关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2024年预计金额 2023年实际发生金额（未经审计）

　　关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2024年预计金额 2023年实际发生金额（未经审计）

　　涟钢集团及其子公司 动力介质 成本加成/政府定价/市场价 66,642 69,906

　　衡钢集团及其子公司 动力介质 成本加成/政府定价 7,396 7,574

　　湖南钢铁集团其他子公司 动力介质 成本加成/政府定价 2,850 2,416

　　关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2024年预计金额 2023年实际发生金额（未经审计）

　　湖南钢铁集团及下属子公司 利息收入、手续费及佣金收入 市场价 17,000 15,314

　　关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2024年预计金额 2023年实际发生金额（未经审计）

　　公司2023年日常关联采购和日常关联销售实际发生额分别较年初预计减少8%、17%，未超出全年预算。部分单项关联交易项目 2023年实际发生额与预计额存在较大差异，主要是受市场波动、公司内部经营策略调整以及相关产业政策变动等因素影响，双方之间实际发生的关联交易业务量、结算价格与年初预计有所不同。

　　关联交易方 关联交易内容 2023年实际发生金额（未经审计） 2023年预计金额 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引

　　关联交易方 关联交易内容 2023年实际发生金额（未经审计） 2023年预计金额 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引

　　关联交易方 关联交易内容 2023年实际发生金额（未经审计） 2023年预计金额 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引

　　湖南钢铁集团及下属子公司 利息收入、手续费及佣金收入 15,314 25,300 -39% 2023年1月20日（公告编号：2023-4）

　　关联交易方 关联交易内容 2023年实际发生金额（未经审计） 2023年预计金额 实际发生额与预计金额差异（%） 披露日期及索引

　　备注：上述表格中的公司2023年关联交易实际发生额数据未经审计，最终审计数据将在公司2023年年度报告中予以披露。

　　（二）与上市公司的关联关系：公司的关联方主要是公司控股股东湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。

　　（三）履约能力分析：上述关联交易系公司正常生产经营所需。关联方不是失信被执行人，经营情况和财务状况良好，在与公司日常交易中均能履行合同约定，具有良好的履约能力。

　　表1：与公司发生日常关联交易的湖南钢铁集团及其直接或间接控制的法人基本情况如下：

　　企业名称 法定代表人 注册资本（万元） 主营业务 注册地址 关联关系 最近一期（2023.9.30）财务数据（万元） （未经审计）

　　湖南钢铁集团有限公司 李建宇 200,000 冶金资源开发、黑石金属冶炼加工、物流仓储、金融业、废弃资源综合利用、节能环保、新材料、高端装备制造等钢铁产业链有关项目的投资；所属企业生产经营所需原材料、机电设备和配件的采购及供应；子公司的资产管理；钢铁产品及副产品的加工、销售等 湖南省长沙市 公司控股股东 16,904,170 7,950,141 17,108,205 844,280

　　湘潭钢铁集团有限公司 杨建华 82,941 生铁、钢材、焦化产品、水泥、耐火材料、冶金机械设备制造、销售；白云岩、石灰岩的开采和销售；冶金技术咨询；出口钢铁产品、焦炭及化工副产品、耐火材料；进口生产所需原辅材料；园林绿化；电气设备制造；金属丝绳及其制品的制造和销售等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团控股子公司 1,979,256 1,021,916 2,277,488 65,133

　　湘潭瑞通球团有限公司 陈克武 9,044 主营酸性球团铁矿的生产和销售 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 43,479 28,559 160,727 4,438

　　湖南湘钢洪盛物流有限公司 张理 3,865 运输、营运、吊装、工程土方、车辆修理等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之共同控制企业 101,209 58,427 198,755 5,458

　　中冶京诚(湘潭)重工设备有限公司 鲁春平 25,000 冶金、矿山成套设备、电气设备制造和销售，特殊铸钢件、锻钢件生产，冶金机电设备检修，冶金、矿山行业的工程承包等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之共同控制企业 180,462 24,737 169,924 844

　　湖南湘钢冶金炉料有限公司 谭宏 5,000 主营焦炭、冶金炉料、钢材、铁矿粉、煤炭的销售 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 41,455 8,092 191,580 658

　　海南瑞湘资源国际贸易有限公司 旷巍 20,000 货物进出口；进出口代理；离岸贸易经营；技术进出口一般项目：煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；机械设备销售；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；电线、电缆经营等 海南省洋浦经济开发区 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 8,294 4,998 750 -2

　　湘潭湘钢瑞兴有限公司 郭聃 5,000 钢压延加工、有色金属冶炼及压延加工；水处理及相关技术服务；环保设备、金属制品、建材、保温材料、耐火材料等制造及销售；焦炭、焦煤销售等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 49,372 34,062 45,706 5,071

　　湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司 童荣 12,000 石灰石加工、销售，冶金石灰石生产、销售 湖南省永州市东安县 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 33,486 12,561 15,238 63

　　湖南瑞嘉金属资源综合利用有限公司 旷巍 10,000 废钢铁贸易与加工 湖南省湘潭县 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 11,647 11,060 21,884 -206

　　湖南湘钢金属科技材料有限公司 刘方利 30,000 预应力钢丝、预应力钢绞线、金属丝绳和其他线材制品的研发、生产、销售；提供房屋、场地、设备租赁服务；普通货物运输；咨询服务等 湖南省湘潭市 湖南钢铁集团子公司湘钢集团之下属公司 106,432 72,791 107,501 1,563

　　涟源钢铁集团有限公司 严立新 102,932 钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；文化娱乐、文艺演出、文体活动经营；机制加工、机电维修；建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；建安设计 湖南省娄底市 湖南钢铁集团控股子公司 1,293,625 696,513 2,199,471 39,819

　　湖南煤化新能源有限公司 史岳荣 31,166 生产和销售焦炭、煤气、焦副产品及发电 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 142,358 47,447 285,866 6,095

　　海南涟钢供应链有限公司 卢定宇 5,000 金属材料销售；金属矿石销售；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气设备销售；五金产品批发，技术服务，技术开发，信息技术咨询服务 海南洋浦经济开发区 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 217,702 7,027 111,726 986

　　湖南涟钢冶金材料科技有限公司 郭亮 7,245 生产与销售生石灰、冶金石灰、白云石、石灰石、轻烧镁球等熔剂产品 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 39,957 11,769 51,959 1,372

　　湖南涟钢机电设备制造有限公司 彭建华 3,800 机械加工、电机修理、非标设备生产与销售、电气开关屏生产与销售、铸件生产与销售 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 42,721 7,245 40,651 1,195

　　湖南涟钢物流有限公司 肖小军 3,228 汽车客货运输、汽车销售、汽车与工程机械修理、成品油销售 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 21,187 10,038 42,762 1,082

　　湖南涟钢建设有限公司 曾永清 5,000 冶炼工程施工、炉窑工程、建筑机电安装工程、房屋建筑施工、钢结构工程、消防设施工程、防腐保温工程、市政公用工程、安防系统设计施工等 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之共同控制企业 137,788 26,178 119,843 3,020

　　湖南涟钢工程技术有限公司 周卫星 3,800 工程勘察设计、工程监理、工程测量、工程检测、工程代建、工程总承包业务、工程测绘、工程造价咨询服务 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 66,559 6,020 16,214 1,248

　　湖南涟钢振兴有限公司 郑忠 5,000 防滑加固材料生产及钢结构制作；机械铸造加工；铆焊及非标准件制作；薄板包装材料研发、生产、销售、包装服务；钢材、冶金材料、建筑材料、机电设备、办公用品、工程建筑安装等 湖南省娄底市 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 24,152 5,556 33,785 153

　　武义涟钢钢材加工配送有限公司 米柱国 9,000 钢材加工、配送；五金工具的销售；废旧钢材回收；经济信息咨询；货物仓储等 浙江省武义县 湖南钢铁集团子公司涟钢集团之下属公司 22,983 8,187 40,960 284

　　湖南衡阳钢管（集团）有限公司 郑生斌 47,391 机械加工、汽车运输、第三产业、钢材及深加工产品、丙烷金属切割气、液化气的销售 湖南省衡阳市 湖南钢铁集团控股子公司 146,902 82,182 38,031 2,944

　　湖南华菱资源贸易有限公司 李俊峰 50,000 钢材制品、矿产品、煤炭、技术材料、冶金生产原辅材料、废旧金属、氧化铁皮、建筑材料、机械设备等的销售；普通货物仓储、物流服务 湖南省长沙市 湖南钢铁集团控股子公司 347,939 65,759 2,481,248 3,041

　　湖南欣港集团有限公司 李俊峰 30,260 港口、仓储、物流园区设施的投资；运输代理服务；废钢、钢材及其他大宗原散货件杂货件贸易；船回收及贸易 湖南省长沙市 湖南钢铁集团控股子公司 53,963 36,030 64,640 1,918

　　湖南天和房地产开发有限公司 杨臣轩 20,800 房地产开发、经营，建筑材料的销售等 湖南省长沙市 湖南钢铁集团控股子公司 46,864 25,192 5,767 55

　　1、公司需要从湖南钢铁集团获得生产必要的原辅材料以及工程建设、加工、物流、后勤等服务，同时为扩展营销渠道需要借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品；

　　2、为保障湖南钢铁集团正常经营，华菱钢铁需向湖南钢铁集团提供必要的生产物资以及水、风、气等动力介质；

　　3、由于输配电系统全部在公司，湖南钢铁集团还需从公司采购部分电力供自身生产经营使用；

　　4、财务公司为充分发挥金融服务专业优势，为湖南钢铁集团提供存款服务，向其支付利息。同时向湖南钢铁集团提供贷款及贴现服务、其他金融服务，并收取利息、手续费和佣金等。华菱保理公司为充分发挥保理金融服务专业优势，向湖南钢铁集团提供应收账款保理等服务，并收取利息；

　　5、公司和湖南钢铁集团生产线相互交叉在同一生产区域内，双方还存在少量房产或土地租赁的关联交易。另外，为满足办公需要，公司从湖南钢铁集团租赁办公楼使用。

　　关联企业向本公司及子公司提供原辅材料和动力及服务的价格、本公司及子公司向关联方销售产品和提供劳务的价格按以下原则确定：若有国家物价管理部门规定的“国家定价”，则按国家定价执行；若国家物价管理部门没有规定“国家定价”，相应的行业管理部门有“行业定价”，则按行业定价执行；若既无国家定价，亦无行业定价，则按当地市场价格执行；若以上三种价格确定方式均不适用，则按实际成本另加税金及合理利润执行。

　　1、华菱湘钢与湘钢集团签订了《原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务合同》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

　　湘钢集团及其子公司为华菱湘钢提供生产用球团矿、石灰、耐火材料、废钢等原辅材料和技改工程、货运等服务以及综合后勤服务；华菱湘钢为湘钢集团及其关联方提供电、水、风、气、水渣等动力介质，并向湘钢集团及其子公司销售部分钢材、为湘钢集团及其子公司代购物资。

　　2、华菱涟钢与涟钢集团签订了《产品、工程及劳务合作协议》《产品供应合作协议》《后勤及相关服务合作协议》，就双方之间互相提供原燃料、产品、工程、劳务及后勤服务的类别、主要服务项目、产品价格、支付方式等事项进行了约定。

　　涟钢集团及其子公司为华菱涟钢提供生产用机电设备及备件、冶金辅料、工业用气、钢渣等原辅材料和提供技改工程等服务以及综合后勤服务；华菱涟钢为涟钢集团及其关联方提供废弃物、动力介质等，并为涟钢集团及其子公司代购物资。

　　3、华菱衡钢、华菱连轧管将分别与衡钢集团及其关联方签署关于产品、劳务、动力介质、租赁的2024年度执行合同。

　　衡钢集团子公司为华菱衡钢、华菱连轧管提供钢管被覆、倒棱、刷漆、运输等劳务并提供部分产品、动力介质，衡钢集团为华菱衡钢、华菱连轧管提供厂房、土地租赁。华菱衡钢、华菱连轧管将其少量的钢管、废旧物资销售给衡钢集团子公司，并为衡钢集团及其子公司提供动力介质和部分设备租赁。

　　4、汽车板公司、华菱电子商务公司与天和房地产公司签订了《房屋租赁合同》，租赁位于长沙市天心区湘府西路222号的办公楼。

　　5、财务公司与湖南钢铁集团签署了《金融服务协议》，主要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于子公司财务公司与湖南钢铁集团续签的关联交易公告（公告编号：2024-3）》。

　　除上述主要框架协议外，公司及其子公司将根据经营需要就交易具体情况与关联方签署各单项合同。

　　由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。

　　随着湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥湖南钢铁集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。

　　由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。

　　为满足公司办公需要及湖南钢铁集团下属子公司的生产经营需要，公司与湖南钢铁集团下属子公司之间相互提供租赁。

　　有利于充分发挥公司下属金融平台资金统筹功能，进一步提高资金使用效率，提升盈利能力。

　　公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　公司于2024年1月18日以现场结合视频会议方式组织召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会议，独立董事赵俊武、肖海航、蒋艳辉对上述关联交易进行了认真的事前审查，并发表审查意见如下：

　　通过查阅公司提供的相关资料，以及与公司管理层的沟通，我们认为2024年公司与湖南钢铁集团的日常关联交易是公司正常生产经营的重要保证，关联交易预计金额合理，关联交易价格严格按照定价政策制定，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，公司关联董事须回避表决。

　　3、第八届董事会第一次独立董事专门会议暨关联交易审核委员会第六次会议决议；kaiyun开云(中国)官方网站